সাবেক এমপি তানভীরের ব্যাংক হিসাবের ১২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন

সিরাজগঞ্জ-০১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয় ও তার পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের ব্যাংক হিসাবসমূহে ১২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব থেকে ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করা হয়েছে। শাকিল সাবেক আওয়ামী মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার জসীম উদ্দিন খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

আদালতের অনুমোদনে তানভির শাকিল জয়, তার মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরী ও অন্যান্য পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের স্থিতি ফ্রিজ করা হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাবেক এমপি জয় প্রতারণা, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করেছেন।

তদন্তে দেখা গেছে, জয় ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। হিসাব বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, এসব অ্যাকাউন্টে বিপুল পরিমাণ অর্থের অস্বাভাবিক লেনদেন হয়েছে। প্রাথমিক অনুসন্ধান অনুযায়ী, তানভির শাকিল জয় ও তার ভাই তমাল মনসুর ক্ষমতার অপব্যবহার করে টেন্ডার জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, বালু উত্তোলন ও নিয়োগ বাণিজ্য থেকে প্রচুর অবৈধ অর্থ অর্জন করেছেন। এসব অর্থ দেশের বাইরে পাচার করা হয়েছে এবং পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

বর্তমানে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট মানিলন্ডারিংসহ সংশ্লিষ্ট আর্থিক অপরাধের অনুসন্ধান অব্যাহত রেখেছে। অনুসন্ধানকারীরা অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি খুঁজে বের করছেন। অপরাধের পূর্ণাঙ্গ তথ্য উদঘাটন ও অপরাপর সদস্যদের শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারের জন্য সিআইডির তদন্ত ও অভিযান চলমান রয়েছে।