মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের মাধ্যমে ওরিয়ন গ্রুপকে অবৈধ সুবিধা দিয়ে প্রায় ৫০৭ কোটি ৫১ লাখ ৪১ হাজার ৩৪১ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওবায়দুল করিমসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে রাজধানীর সেগুন বাগিচায় দুদক প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কমিশনের মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানান।
দুদক জানায়, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪০৯, ৪২০ ও ১০৯ ধারা, দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২-এর ৪(২) ধারায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
মামলার প্রধান অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন- ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওবায়দুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সালমান ওবায়দুল করিম, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী, বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মতিউল হাসান, সাবেক ডিএমডি ও শাখা ব্যবস্থাপক গাউস-উল-ওয়ারা মোর্তজা, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ক্রেডিট ইনচার্জ প্রতাপ কুমার দেশমুখ্য, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজার অপারেশন মো. অলিউল্লাহ, সাবেক ও বর্তমান ক্রেডিট ইনচার্জ মো. আব্দুল কাদের, মো. বাবর আলী মোল্লা, মো. ইকরামুল ইসলাম খান, মো. আব্দুল হালিম এবং মো. আতিকুর রহমান।
দুদকের অনুসন্ধানে উঠে আসে, অভিযুক্তরা পরস্পর যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত জামানত ছাড়াই ঋণ অনুমোদন করেন। এছাড়া ব্যাংকিং আইন লঙ্ঘন করে মার্কেন্টাইল ব্যাংকের অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে নেওয়া বৈদেশিক মুদ্রার দুইটি মেয়াদি ঋণকে রূপান্তর করে ডমেস্টিক ব্যাংকিং ইউনিটভুক্ত দেশীয় মুদ্রার ঋণে পরিণত করা হয়।
অনুসন্ধানে আরও দেখা যায়, শ্রেণিকরণযোগ্য ঋণের দায় পরিশোধের জন্য নতুন ঋণ সৃষ্টি করা হয় এবং ডাউন পেমেন্ট যথাযথভাবে পরিশোধ না হওয়া সত্ত্বেও ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ করে ঋণের মেয়াদ নতুন করে সাত বছর বৃদ্ধি করা হয়। এর মাধ্যমে গ্রাহককে অযৌক্তিক সুবিধা দিয়ে বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করা হয়।
এদিকে, ওরিয়ন গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ওবায়দুল করিম এবং তার স্ত্রী ও ওরিয়ন গ্রুপ ও ওরিয়ন ইনফিউশন লিমিটেডের পরিচালক আরজুদা করিমের অর্জিত সম্পদের সঠিক হিসাব যাচাই এবং নামে-বেনামে সম্পদ অর্জনের তথ্য উদ্ঘাটনের লক্ষ্যে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৬(১) ধারা অনুযায়ী সম্পদ বিবরণী দাখিলের আদেশ জারি করা হয়েছে।