উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এস এম শামসুল আরেফীনসহ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে জড়িত আট জনকে আসামি করে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
মামলাটি দায়ের করেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. রাকিবুল হায়াত। মামলার এজাহারে তাদের বিরুদ্ধে দুই কোটি ৭০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আনা হয়েছে। মঙ্গলবার দুদকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মামলার এজাহারে বলা হয়, আসামিরা পরস্পর যোগসাজশে অসৎ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডে কোনো ধরনের রেকর্ডপত্র জমা না দিয়ে এবং বোর্ড সভায় উপস্থাপন না করে অনুমোদন না নিয়ে বেঙ্গল গ্যাস লিমিটেডের নামে প্রতিষ্ঠানটি থেকে ২ কোটি ৭০ লাখ টাকা স্থানান্তর করেন। এতে তারা দণ্ডবিধি, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন।
মামলার আসামিরা হলেন- উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস এম শামসুল আরেফীন, সাবেক পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মো. আব্দুল ওয়াদুদ, বেঙ্গল গ্যাস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক গাউস মোহাম্মদ হাসান জাহিদ, পরিচালক মনোয়ারা বেগম, উত্তরা ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও হেড অব ট্রেজারি মোহাম্মদ মাইন উদ্দিন, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী আরিফুজ্জামান, সাবেক অ্যাসিসটেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম কামরুজ্জামান এবং সাবেক কর্মকর্তা মিঠু কুমার সাহা।